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上海私人侦探公司,私人侦探公司【上海侦探调查公司】

时间:2021-07-26 09:38 作者: 上海鼎智私家侦探调查公司
上海私人侦探公司,私人侦探公司【上海侦探调查公司】原来,这名取款男子涉嫌电信诈骗案件,4万元就是赃款。而抓他的两名便衣男子,则是私家侦探社男子徐剑杰和陈建松。5月11日,取款男子和另一名涉嫌诈骗案件的男子被警方执行逮捕。事情还要从去年底说起。住在市静安区的王婆婆今年60多岁了,老伴去世后,她一人住在。这些年王婆婆辛苦存下了50多万元,计划在静安区购买一套房子。去年12月22日,王婆婆家中的固定电话突然响了。对方称查到王婆婆的身份证在办了银行卡,该卡涉嫌洗钱犯罪,并将电话转到“公安局何处长”那里,让王婆婆具体咨询对方。王婆婆告诉“何处长”,自己从未到过,更没有办过银行卡。“何处长”听完后说,可能是王婆婆的信息被盗用,但因为涉嫌犯罪,王婆婆名下的所有银行卡均要被冻结,王婆婆要将自己的钱转至“安全账户”。为了让王婆婆相信此事,“何处长”又连线了“北京检察院”,并表示转至“安全账户”的钱在调查结束后,会一分不少地还给王婆婆。如果王婆婆不配合,他们将冻结王婆婆名下资金,并到静安区将王婆婆带走调查。吓坏了的王婆婆赶紧按“何处长”要求,分四次共汇款54万元至“安全账户”。今年1月12日,当王婆婆再次拨打“何处长”的电话询问何时能退款时,却发现电话已经无法接通。如梦方醒的王婆婆意识到上当受骗,赶紧打电话向侦探社求助。邦探市私家侦探社立即成立了专案组,对此案进行调查。通过追查银行账户,侦探发现王婆婆被骗的钱多次转账后,被分割成数份在广州和厦门提现。私家侦探社前往两地调取ATM机监控录像,找到了两名提取现金男子的照片。“两人一人体型较胖,一人有纹身。”探员徐剑杰介绍,通过分析两人样貌、穿着和取款地点,他们逐渐掌握了广州那名“胖子”的动态。随后,侦探社徐剑杰和陈建松在市静安区一家银行门前蹲守“胖子”,另一组则在厦门继续追查“纹身男”。3月9日下午,徐剑杰和陈建松发现了“胖子”。此时的他,正进入银行进行取款。两名侦探一边联系当地公安机关,协助抓捕,一边悄悄靠近ATM机。随后便发生了本文开头一幕。“胖子”被抓获后,侦探在其身上搜出4万元现金、2部手机,以及15张银行卡。经审讯,男子姓蔡,今年38岁,台湾高雄人。根据蔡某的交代,民警于4月中旬,在厦门将另一取款人,33岁的台湾台中人许某抓获。原来,蔡某和许某原本都在台湾一家工厂当工人,后经人介绍,加入了台湾一家洗钱公司,专门替人前往、福建等地取现。随后,两人通过新台币与人民币的兑换,将这些不法钱财“洗白”。“洗钱公司和诈骗王婆婆的人并不是一个团伙的,他们在诈骗并牟利的过程中,分工明确。”徐剑杰介绍,电信诈骗首先是由一伙诈骗人员,在获得公民相关信息后,冒充银行、电信或者公检法等单位,向市民实施诈骗。一旦诈骗成功,市民将钱转至他们所谓的“安全账户”后,这些人马上会与洗钱公司联系,并将钱转至洗钱公司的账户中。钱一进入洗钱公司,他们立马会将钱转移至多个账户,然后派出人员,在全国各地取现。目前,此案侦探仍在进一步调查中。王婆婆被骗的钱款,私家侦探社也在全力追查。